Messa in atto di un registro federale degli aventi economicamente diritto

Durante la seduta del 30 agosto 2023 il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto di legge volto a rafforzare la lotta contro il riciclaggio di denaro. Un registro federale degli aventi economicamente diritto, obblighi di diligenza per attività particolarmente a rischio delle professioni giuridiche e altre disposizioni perseguono lo scopo di rafforzare l’integrità e la competitività della piazza economica e finanziaria svizzera. La consultazione relativa alla proposta di legge è terminata il 29 novembre 2023 e Il Consiglio federale ha sottoposto il messaggio al Parlamento nel 2024. Le due camere parlamentari hanno ora definito il quadro legislativo. La riforma dovrebbe contribuire in modo significativo a proteggere la piazza finanziaria dai fondi di origine criminale e a rafforzare la piazza economica svizzera. Le misure sono conformi agli standard internazionali del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Quale tool importante viene introdotto l’allestimento di un registro federale degli aventi economicamente diritto per le persone giuridiche svizzere e in taluni casi anche per società estere.

Viene introdotto un registro degli aventi economicamente diritto in cui sono tenute a iscriversi le ditte e altre persone giuridiche in Svizzera, indicando i propri aventi economicamente diritto. Per determinate forme societarie, tra cui le società a garanzia limitata e le società unipersonali così come le associazioni e le fondazioni, è prevista una procedura di annuncio semplificata per i casi ove l’avente diritto economico è già iscritto nel registro di commercio. Il registro non è accessibile al pubblico, ma solo alle autorità competenti ed intermediari finanziari nell’ambito del loro adempimento all’obbligo di diligenza in materia di legge antiriciclaggio ed è tenuto dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. Ciò consente di sfruttare l’infrastruttura esistente e utilizzare il know-how delle autorità del registro di commercio. Nell’intento di garantire la qualità del registro, un’autorità di controllo collegata al Dipartimento federale delle finanze sarà incaricata di effettuare controlli e sanzionare eventuali violazioni.

Ulteriori dettagli possono essere consultati qui: Il Consiglio federale avvia la consultazione sul rafforzamento della lotta contro il riciclaggio di denaro (admin.ch)

Fonte: www.efd.admin.ch

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